Junta de accionistas
Junta General de Accionistas 2024
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Número total de acciones y derechos de voto
Propuestas de acuerdos
Punto 1. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2023
Punto 2. Aplicación resultado
Punto 3. Aprobación gestión
Punto 4. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2023
Punto 5. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
Punto 6. Informe Anual de Gobierno Corporativo
Punto 7. Modificación de Estatutos y Reglamento del Consejo
Punto 8. Reelección de auditores
Punto 9. Reelección de Consejeros
Punto 10. Reducción de capital
Punto 11. Formalización
Informes
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2023
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2023
Informe CdA modificación Estatutos
Informe CdA modificación Reglamento Consejo
Informe CAC modificación Reglamento Consejo
Informe CdA y CNR reelección de Consejeros
Informe CdA reducción de capital
Informe CAC sobre la independencia del auditor
Informe CAC sobre su funcionamiento
Informe CNR sobre su funcionamiento
Información complementaria
Estatutos Sociales
Reglamento de la Junta
Reglamento del Consejo
Derecho de información
Junta General de Accionistas 2023
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Número total de acciones y derechos de voto
Propuestas de acuerdos
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2022
Punto Segundo. Aplicación resultado
Punto Tercero. Aprobación gestión
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2022
Punto Quinto. Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
Punto Séptimo. Reelección y nombramiento de Consejeros
Punto Octavo. Autorización para aumentar capital
Punto Noveno. Autorización para adquirir autocartera
Punto Décimo. Formalización
Informes
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2022
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2022
Informe reelección y nombramiento de Consejeros
Informe autorización para aumentar capital
Informe CdA sobre modificación de Estatutos
Memoria modificación Reglamento del CdA
Informe CAC modificación Reglamento del CdA
Informe Comité de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor
Informe Comité de Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe Comité de Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Información complementaria
Estatutos Sociales
Reglamento de la Junta
Reglamento del Consejo
Política de remuneraciones
Derecho de información
Junta General de Accionistas 2022
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Nº de acciones / derechos de voto
Propuestas de acuerdos
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2021
Punto Segundo. Aplicación resultado
Punto Tercero. Aprobación gestión
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2021
Punto Quinto. Informe anual sobre Remuneraciones de Consejeros
Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
Punto Séptimo. Política de remuneración de Consejeros
Punto Octavo. Modificación de estatutos
Punto Noveno. Modificación Reglamento Junta General
Punto Décimo. Modificación Reglamento Consejo
Punto Decimoprimero. Autorización para aumentar capital
Punto Decimosegundo. Autorización para adquirir autocartera
Punto Decimotercero. Formalización
Informes
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2021
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2021
Informe C.A. modificación Estatutos
Informe C.A. modificación Reglamento Consejo
Informe Comisión de Auditoría y Control
Informe C.A. modificación Pol. Remuneraciones
Informe Comisión Nombramientos y Retribuciones
Informe autorización para aumentar capital
Informe C. Auditoría y Control sobre la independencia del auditor
Informe C. Auditoría y Control sobre su funcionamiento
Informe C. Nombramientos y Retribuciones sobre su funcionamiento
Junta General de Accionistas 2021
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Nº de acciones / derechos de voto
Propuestas de acuerdos
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2020
Punto Segundo. Aplicación resultado
Punto Tercero. Aprobación gestión
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2020
Punto Quinto. Informe anual sobre Remuneraciones de Consejeros
Punto Sexto. Informe Anual de Gobierno Corporativo
Punto Séptimo. Reelección de Consejeros
Punto Octavo. Reelección de auditores
Punto Noveno. Política de remuneración de Consejeros
Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
Punto Décimosegundo. Impacto Covid-19
Punto Decimotercero. Formalización
Informes
Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 2020
Informe Anual de Gobierno Corporativo 2020
Informe Autorización para aumentar capital
Informe reelección de Consejeros
Informe Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Delegación y voto a distancia
Derecho de asistencia y delegación
Comunicación modificación tarjeta de asistencia
Tarjeta de asistencia
Información complementaria
Estatutos Sociales
Reglamento de la Junta
Reglamento del Consejo
CV D. Luis Aredondo Malo
CV D. Luis López de Herrera-Oria
CV D. Fernando Bautista Sagüés
CV D. David Jiménez Blanco
CV D. Cato Henning Stonex
Política vigente de remuneraciones del Consejo
Informe impacto COVID19
Derecho de información
Junta General de Accionistas 2020
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Nº de acciones / derechos de voto
Propuestas de acuerdos
Punto Primero. Aprobación Cuentas Anuales Individuales 2019
Punto Segundo. Aplicación resultado
Punto Tercero. Aprobación gestión
Punto Cuarto. Aprobación Cuentas Anuales Consolidadas 2019
Punto Quinto. Informe sobre Remuneraciones de Consejeros
Punto Sexto. Informe de Gobierno Corporativo
Punto Séptimo. Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Punto Octavo. Ratificación D. Stanislas Henry
Punto Noveno. Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
Punto Décimo. Autorización para aumentar capital
Punto Décimoprimero. Autorización para adquirir autocartera
Punto Decimosegundo. Suscripción Contrato Recompra
Punto Décimotercero. Impacto Covid-19
Punto Décimocuarto. Formalización
Informes
Informe Nombramiento Dña. Chony Martín Vicente-Mazariegos
Informe Nombramiento D. Stanislas Henry
Informe CRyN Nuevo Consejero
Informe Modificación art. 40.4 Estatutos de la Sociedad
Informe Autorización para aumentar capital
Informe Anual sobre Remuneraciones 2019
Informe Anual Gobierno Corporativo 2019
Junta General de Accionistas 2019
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Nº de acciones / derechos de voto
Información complementaria
Tarjeta de asistencia
Estatutos sociales
Reglamento Junta
Reglamento del Consejo
Extracto del derecho de información
Junta General Extraordinaria de Accionistas 2019
Convocatoria
Texto íntegro del anuncio de la convocatoria
Nº de acciones / derechos de voto
Nº de acciones / derechos de voto
Información complementaria
Extracto del derecho de información